Door jouw gedegen onderzoeken als Analist Customer Due Diligence (CDD) kunnen zakelijke klanten tijdig op eventuele risico’s gewezen worden, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook wordt zo voorkomen dat het financieel stelsel en de diensten van de opdrachtgever worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als CDD Analist door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's.

Binnen de CDD-teams worden naast de review-activiteiten ook alle beheersactiviteiten uitgevoerd voor natuurlijke personen die klant zijn bij de bank. Dat gebeurt op drie complexiteitsniveaus; eenvoudig, medium en complex. Daarnaast is er sprake van bepaalde inhoudelijke specialisaties, zoals bijvoorbeeld vastgoed, private equity en startups. Elk team kent een mix aan Junior, Medior en Senior analisten zodat je optimaal van je collega’s kunt leren.